با رشد چشمگیر دنیای ارزهای دیجیتال و وب۳، فرصتهای سرمایهگذاری و نوآوری افزایش یافتهاند.
اما متأسفانه، این رشد به همان اندازه باعث افزایش فعالیت کلاهبرداران نیز شده است.
حتی اگر از کیفپول سختافزاری استفاده کنید و کاملاً در برابر هک ایمن باشید، باز هم ممکن است با یک اشتباه کوچک، داراییهایتان را داوطلبانه به دست مجرمان بدهید.
برای جلوگیری از این سناریو، باید انواع رایج کلاهبرداریهای رمزارزی را بشناسید و بتوانید علائم هشدار آنها را به موقع تشخیص دهید.
۱. Rug Pull – فرشکشی ناگهانی
رایجترین نوع کلاهبرداری که در آن سازندگان یک توکن جدید با تبلیغات پرهیجان (FOMO) سرمایهگذاران را جذب میکنند.
وقتی قیمت بالا رفت، بخش زیادی از توکنهای خود را یکجا میفروشند و نقدینگی را خارج میکنند، در نتیجه ارزش توکن به شدت سقوط کرده و سرمایهگذاران با سکههای بیارزش میمانند.
این کلاهبرداری میتواند سریع (Hard Rug) یا تدریجی (Soft Rug) باشد.
۲. Pump and Dump – باد کردن و رها کردن
در این روش، یک گروه هماهنگ (از دوستان یا افراد ناشناس اینترنتی) یک ارز ناشناخته را تبلیغ میکنند تا قیمتش بالا برود.
وقتی خریداران جدید وارد شدند، همه اعضای اصلی گروه همزمان ارزهای خود را میفروشند و باعث سقوط شدید قیمت میشوند.
شما میمانید و داراییای که تقریباً بیارزش شده است.
۳. Phishing – فیشینگ و جعل سرویسها
کلاهبردار در نقش یک وبسایت یا اپلیکیشن شناختهشده ظاهر میشود تا اطلاعات ورود، عبارت بازیابی (Seed Phrase) یا امضای تراکنش مخرب را از شما بگیرد.
ممکن است آدرس سایت یک حرف کوچک تفاوت داشته باشد، پس همیشه URL را دوباره بررسی کنید.
در تراکنشها نیز مطمئن شوید آدرس گیرنده همان است که باید باشد.
۴. Airdrop Scams – ایردراپهای آلوده
ممکن است بدون درخواست شما، توکن یا NFT به کیفپولت ارسال شود.
برخی از اینها در صورت تعامل (حتی انتقال به آدرس دیگری) میتوانند باعث صدور مجوز برداشت داراییهایتان شوند.
در این موارد بهترین کار این است که اصلاً با آنها تعامل نکنید.
۵. Compromised Accounts & SIM Swapping – تصاحب حساب با سیمسوآپ
مجرمان گاهی با سوءاستفاده از اپراتور موبایل، سیمکارت شما را به نام خود فعال میکنند تا کدهای احراز هویت دو مرحلهای (2FA) را دریافت کنند.
سپس به حسابهای شبکههای اجتماعیتان وارد میشوند و لینکهای مخرب را از طرف شما منتشر میکنند.
اگر لینکهای «فرصت محدود» از افراد مشهور دیدید، همیشه تحقیق کنید.
جمعبندی بخش اول
تمام روشهای فوق یک نقطه مشترک دارند: آنها با جعل اعتماد یا ایجاد هیجان شما را وادار به تصمیم شتابزده میکنند.
در بخش دوم، سراغ انواع پیشرفتهتر کلاهبرداریها خواهیم رفت که حتی حرفهایها را هم در تله میاندازد.
